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📢 ALERTA GLOBAL: Actualización de la "Lista Gris" del GAFI (Febrero 2026) 🌍⚖️
- Umbrella Compliance
- 19 feb
- 2 Min. de lectura
Este artículo del GAFI (FATF) (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2026.html?fbclid=IwY2xjawQB__pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJmZW83SFdlS1RRTVcwMzRGc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnSMeuXDeYO-UoEd9yNM4b4K-ObY3GHEyS5sPp2yBRpiNTZ7TirHv2P-rCta_aem_5ohUFYXRPE9wRnK5h3uKRg ) es fundamental para cualquier estrategia de cumplimiento en este 2026, ya que detalla la actualización de la "Lista Gris" de jurisdicciones bajo monitoreo intensificado.
A continuación nuestro Boletín:
📢 ALERTA GLOBAL: Actualización de la "Lista Gris" del GAFI (Febrero 2026) 🌍⚖️
El cumplimiento regulatorio internacional no se detiene. Tras la conclusión del Plenario del GAFI bajo la presidencia mexicana, se han emitido actualizaciones críticas que impactan directamente el análisis de riesgo de todas las empresas que operan con jurisdicciones extranjeras. 🏛️📉
¿Cuáles son los cambios clave?
Nuevas Jurisdicciones bajo Monitoreo: Kuwait y Papúa Nueva Guinea se integran oficialmente a la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Avance Estratégico: Argelia ha demostrado un progreso sustancial en su plan de acción y ha sido aprobada para una visita in situ, el paso previo para salir de la lista gris.
Jurisdicciones que se mantienen: Países como Angola, Bolivia, Bulgaria, Mónaco, Venezuela y Vietnam, entre otros, continúan bajo vigilancia activa.
¿Qué implica esto para su empresa?
El GAFI es claro: no se solicita un corte total de operaciones (de-risking), sino la aplicación estricta de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Operar con estas regiones exige una Debida Diligencia (Due Diligence) reforzada para identificar beneficiarios reales y asegurar que el origen de los recursos sea lícito.
En un entorno donde el monitoreo global se vuelve más sofisticado, la prevención es su mejor blindaje. En Umbrella Compliance, le ayudamos a actualizar sus matrices de riesgo y protocolos de cumplimiento conforme a los estándares internacionales más recientes. 🛡️✨
Anticípese al riesgo. Proteja su reputación y su patrimonio.
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