El panorama del cumplimiento en México atraviesa una de sus etapas más complejas. Durante nuestra participación en el 5° Foro Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, quedó claro que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha impuesto candados que, si bien son necesarios, presentan retos operativos significativos para las empresas. Un

Umbrella Compliance tuvo presencia institucional en el 5° Foro Internacional de Compliance e Integridad y Sostenibilidad 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal (AMCPDF), uno de los espacios más relevantes de actualización profesional en materia de cumplimiento, integridad corporativa y sostenibilidad en México.

Si su empresa pertenece al sector financiero o realiza actividades vulnerables, no espere a una notificación de la autoridad. En Umbrella Compliance somos su socio estratégico para transformar el riesgo en certeza jurídica. 🛡️✨

El cierre del ejercicio 2025 revela una tendencia clara: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha consolidado su capacidad de supervisión sobre los sujetos obligados de los sectores no financieros.

El cumplimiento regulatorio internacional no se detiene. Tras la conclusión del Plenario del GAFI bajo la presidencia mexicana, se han emitido actualizaciones críticas que impactan directamente el análisis de riesgo de todas las empresas que operan con jurisdicciones extranjeras. 🏛️📉

En Umbrella Compliance, no solo conocemos la ley; estamos certificados para aplicarla con la precisión que su patrimonio merece.

Cuando el SAT nos recuerda la obligación de identificar, no solo está cuidando la estadística; está previniendo que tu empresa sea el vehículo de delitos que hoy, tras la Reforma de julio de 2025, tienen un rastreo mucho más severo. La nueva normativa ha fortalecido el vínculo entre el incumplimiento administrativo y el rigor del Código Penal Federal (CPF). Aquí los puntos que todo Consejo de Administración y Representante de Cumplimiento debe conocer:  Lavado de Dinero (Art.

El SAT ha sido claro: la identificación de quienes realizan operaciones con nosotros no es opcional, es fundamental.  En el ecosistema de las Actividades Vulnerables, el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. El financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero utilizan estructuras que parecen legítimas. Si no cuentas con una matriz de riesgo y procesos de identificación sólidos, tu empresa queda expuesta a:  Riesgos Críticos:  Multas millonarias por par

Ley Antilavado en México

Ley Antilavado en México

En el entorno actual de fiscalización, no todo gasto con CFDI es deducible. La autoridad tributaria ha reforzado el análisis de la estricta indispensabilidad, criterio que determina si un gasto puede disminuir la base del ISR. Para que una deducción sea procedente, el gasto debe acreditar que:  Guarda una relación directa con la actividad económica del contribuyente  Es necesario para la generación de ingresos gravados  Es congruente con la capacidad contributiva y el modelo

En el más reciente episodio de "De Empresario a Empresario", tuvimos una conversación de alto nivel con Korina Tovar, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos). Analizamos un tema que todo empresario debe tener en el radar para 2026: La intersección entre las nuevas Reformas Fiscales y los controles antilavado. 🔍 Puntos clave de la charla: Fiscalización Inteligente: Cómo la autoridad está

Corrupción en México: Entre Sombras Persistentes y la Llamada Ineludible a la Integridad Hoy, como cada 9 de diciembre, el mundo recuerda que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una herida abierta  que nos priva de derechos, de oportunidades y de esperanza. En México, esa herida ha sido profunda y recurrente. Sin embargo, nunca antes habíamos contado con tantas herramientas nacionales e internacionales para enfrentarla . El desafío, por tanto, no es la falta de in

En 2026, el SAT México aplicará un modelo de fiscalización mucho más rígido. Un simple indicio administrativo podrá llevar a la suspensión de operaciones o la cancelación de sellos . El contribuyente deberá demostrar en 30 días  que cumplió correctamente, ¡aun cuando ya haya pagado y presentado sus obligaciones!  Medidas como la obligación de garantizar créditos en efectivo incrementan el riesgo para quienes no tengan liquidez suficiente para defenderse. En este contexto, cua

En un mundo donde los delitos financieros se vuelven más complejos, la auditoría en materia de prevención de lavado de dinero se convierte en un pilar de integridad y confianza. La auditoría no solo revisa documentos o procesos… verifica que cada acción cumpla con la ley, que las políticas internas funcionen y que los controles realmente prevengan el uso indebido de recursos. A través de una evaluación basada en riesgos, detecta vulnerabilidades, fortalece los mecanismos d

En Umbrella Compliance, creemos que la prevención de lavado de dinero no es solo una obligación, sino una ventaja competitiva. Las empresas que gestionan correctamente sus riesgos fortalecen su reputación, generan confianza y garantizan la continuidad de sus operaciones. La prevención de lavado de dinero ayuda a proteger el patrimonio, evitar sanciones y abrir puertas a nuevas alianzas comerciales. Implementar controles adecuados demuestra compromiso con la integridad y la tr

Convierte el cumplimiento normativo en tu mejor defensa. Descubre las obligaciones críticas para Actividades Vulnerables y evita sanciones coactivas de la UIF y el SAT.

Descubre por qué la auditoría en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la Evaluación Basada en Riesgos no son solo trámites, sino herramientas vitales para blindar la reputación y legalidad de tu empresa.