Corrupción en México: Entre Sombras Persistentes y la Llamada Ineludible a la Integridad Hoy, como cada 9 de diciembre, el mundo recuerda que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una herida abierta  que nos priva de derechos, de oportunidades y de esperanza. En México, esa herida ha sido profunda y recurrente. Sin embargo, nunca antes habíamos contado con tantas herramientas nacionales e internacionales para enfrentarla . El desafío, por tanto, no es la falta de in

En 2026, el SAT México aplicará un modelo de fiscalización mucho más rígido. Un simple indicio administrativo podrá llevar a la suspensión de operaciones o la cancelación de sellos . El contribuyente deberá demostrar en 30 días  que cumplió correctamente, ¡aun cuando ya haya pagado y presentado sus obligaciones!  Medidas como la obligación de garantizar créditos en efectivo incrementan el riesgo para quienes no tengan liquidez suficiente para defenderse. En este contexto, cua

En un mundo donde los delitos financieros se vuelven más complejos, la auditoría en materia de prevención de lavado de dinero se convierte en un pilar de integridad y confianza. La auditoría no solo revisa documentos o procesos… verifica que cada acción cumpla con la ley, que las políticas internas funcionen y que los controles realmente prevengan el uso indebido de recursos. A través de una evaluación basada en riesgos, detecta vulnerabilidades, fortalece los mecanismos d

En Umbrella Compliance, creemos que la prevención de lavado de dinero no es solo una obligación, sino una ventaja competitiva. Las empresas que gestionan correctamente sus riesgos fortalecen su reputación, generan confianza y garantizan la continuidad de sus operaciones. La prevención de lavado de dinero ayuda a proteger el patrimonio, evitar sanciones y abrir puertas a nuevas alianzas comerciales. Implementar controles adecuados demuestra compromiso con la integridad y la tr

Convierte el cumplimiento normativo en tu mejor defensa. Descubre las obligaciones críticas para Actividades Vulnerables y evita sanciones coactivas de la UIF y el SAT.

Descubre por qué la auditoría en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la Evaluación Basada en Riesgos no son solo trámites, sino herramientas vitales para blindar la reputación y legalidad de tu empresa.