El panorama del cumplimiento en México atraviesa una de sus etapas más complejas. Durante nuestra participación en el 5° Foro Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, quedó claro que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha impuesto candados que, si bien son necesarios, presentan retos operativos significativos para las empresas. Un

Umbrella Compliance tuvo presencia institucional en el 5° Foro Internacional de Compliance e Integridad y Sostenibilidad 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal (AMCPDF), uno de los espacios más relevantes de actualización profesional en materia de cumplimiento, integridad corporativa y sostenibilidad en México.

Si su empresa pertenece al sector financiero o realiza actividades vulnerables, no espere a una notificación de la autoridad. En Umbrella Compliance somos su socio estratégico para transformar el riesgo en certeza jurídica. 🛡️✨

El cumplimiento regulatorio internacional no se detiene. Tras la conclusión del Plenario del GAFI bajo la presidencia mexicana, se han emitido actualizaciones críticas que impactan directamente el análisis de riesgo de todas las empresas que operan con jurisdicciones extranjeras. 🏛️📉

Cuando el SAT nos recuerda la obligación de identificar, no solo está cuidando la estadística; está previniendo que tu empresa sea el vehículo de delitos que hoy, tras la Reforma de julio de 2025, tienen un rastreo mucho más severo. La nueva normativa ha fortalecido el vínculo entre el incumplimiento administrativo y el rigor del Código Penal Federal (CPF). Aquí los puntos que todo Consejo de Administración y Representante de Cumplimiento debe conocer:  Lavado de Dinero (Art.

Ley Antilavado en México

Ley Antilavado en México

En el más reciente episodio de "De Empresario a Empresario", tuvimos una conversación de alto nivel con Korina Tovar, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos). Analizamos un tema que todo empresario debe tener en el radar para 2026: La intersección entre las nuevas Reformas Fiscales y los controles antilavado. 🔍 Puntos clave de la charla: Fiscalización Inteligente: Cómo la autoridad está