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Si la próxima auditoría antilavado llega a tu empresa,
¿Podrás enfrentarla sin poner en riesgo tu tranquilidad y tu operación?
No dejes tu patrimonio a la suerte. Blindamos tu operación con la única metodología que combina la visión estratégica corporativa y la rigurosidad del auditor gubernamental.
El Poder de la Doble Visión.
En Umbrella Compliance no solo interpretamos la ley; comprendemos cómo se implementa en la práctica.
Nuestra firma se distingue por una alianza estratégica única:
La Visión Corporativa: Diseñamos la estrategia y fortalecemos la estructura interna de tu empresa para que crezca con bases sólidas, claras y sostenibles.
La Visión de Cumplimiento: Analizamos tus procesos, políticas y controles con enfoque normativo, identificando brechas y alineando tu operación a los requisitos del régimen antilavado, antes de que representen un riesgo para tu empresa.
Korina Tovar
CP, MAN y PCPLD
Certificada en materia de
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)
Rebeca Fernández
CP, MA y MAF
Auditora externa a entes de Gobierno, con Certificado Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamentales del IMCP
Protección estratégica. Visión de autoridad.
Diagnóstico, Defensa, Implementación.
Implementamos controles alineados a los estándares de la UIF y la CNBV para proteger tu operación, reducir riesgos y prevenir sanciones millonarias. Cuando tu organización se compromete con el cumplimiento, tu tranquilidad ante las autoridades se fortalece de manera real.
Compliance y Criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza)
Estructuramos tu empresa para generar confianza ante clientes, inversionistas, instituciones financieras y otros terceros interesados. Integramos prácticas de cumplimiento y sostenibilidad que fortalecen tu operación y elevan el valor y la reputación de tu organización.
Evaluamos tus operaciones, procesos y controles con un enfoque integral de cumplimiento, identificando brechas y riesgos que pueden afectar la solidez de tu organización. Nuestra auditoría especializada en PLD/FT revisa la correcta aplicación de obligaciones, expedientes, políticas y reportes conforme a la normativa vigente, fortaleciendo tu estructura y preparándote para futuras verificaciones oficiales.
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