🏗️💎 Actividades Vulnerables: ¿Su giro comercial está bajo la lupa de la autoridad?

Umbrella Compliance
7 ago
1 min de lectura

El cumplimiento normativo no es exclusivo del sector financiero tradicional. El artículo 17 de la LFPIORPI cataloga una amplia variedad de operaciones comerciales como Actividades Vulnerables, exigiendo controles estrictos para proteger la economía del país.

En Umbrella Compliance brindamos asesoría especializada de alto nivel a empresarios y profesionistas de diversos sectores obligados. 💼✨

📋 ¿Cuáles son algunos de los sectores clave que apoyamos?

🏗️ Construcción, desarrollo inmobiliario e intermediación.

💰 Otorgamiento de mutuos, préstamos y créditos particulares.

💎 Comercialización de joyas, relojes y metales preciosos.

🎨 Subasta y venta de obras de arte.

🏎️ Venta de vehículos (terrestres, marítimos y aéreos) y servicios de blindaje.

🤝 Recepción de donativos y comercio exterior.

⚖️ Prestadores de servicios profesionales independientes y fe pública.

💳 Emisión de tarjetas de servicio o instrumentos de almacenamiento de valor.

Si tu negocio realiza alguna de estas actividades, la debida diligencia no es un trámite, es el pilar de tu permanencia.