El cierre del ejercicio 2025 revela una tendencia clara: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha consolidado su capacidad de supervisión sobre los sujetos obligados de los sectores no financieros.

Cuando el SAT nos recuerda la obligación de identificar, no solo está cuidando la estadística; está previniendo que tu empresa sea el vehículo de delitos que hoy, tras la Reforma de julio de 2025, tienen un rastreo mucho más severo. La nueva normativa ha fortalecido el vínculo entre el incumplimiento administrativo y el rigor del Código Penal Federal (CPF). Aquí los puntos que todo Consejo de Administración y Representante de Cumplimiento debe conocer:  Lavado de Dinero (Art.

El SAT ha sido claro: la identificación de quienes realizan operaciones con nosotros no es opcional, es fundamental.  En el ecosistema de las Actividades Vulnerables, el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. El financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero utilizan estructuras que parecen legítimas. Si no cuentas con una matriz de riesgo y procesos de identificación sólidos, tu empresa queda expuesta a:  Riesgos Críticos:  Multas millonarias por par